PF desarticula organização criminosa especializada em fraudes bancárias
Um celular atirado pela janela por um dos presos da Operação Faroeste Digital, realizada no ano passado, levou a Polícia Federal aos líderes de uma organização criminosa e à identificação de “tripeiros” – responsáveis pelo recrutamento de “laranjas” usados para distribuição de dinheiro desviado de contas bancárias de empresas via fraudes eletrônicas.
Nesta terça, 1, a PF deflagrou a Operação Tripeiros, para executar 12 mandados de prisão e 18 de buscas, além do sequestro de bens de investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará autorizados pela Justiça.
A PF apurou que a organização criava até site “clone” de bancos, Depois, “atraía” vítimas a entrarem no site escancarando seus dados bancários para transferências milionárias. Os federais classificam o grupo como “uma das maiores organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias em pessoas jurídicas”.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), são cumpridos nove mandados de prisão temporária, e um de preventiva, além de 12 ordens judiciais de busca e apreensão. Segundo a PF, “os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social e phishing para realizar as fraudes”. O phishing é um ataque cibernético que visa expor dados confidenciais de vítimas.
Por meio do acesso a essas informações dos clientes do banco, os criminosos criavam um site “clone” da instituição financeira e faziam a engenharia social, método de manipulação e persuasão para ludibriar a vítima.
A Operação Tripeiros constatou que, em apenas um ataque cibernético, em questão de minutos, o dinheiro transferido de uma só conta totalizou quase R$ 1 milhão e foi distribuído em mais de 70 contas de “laranjas”.
Segundo a PF, durante o período de um ano e meio da investigação o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões. A PF chegou às lideranças da organização por meio da análise de conteúdo do celular jogado pela janela por um dos alvos da Operação Faroeste Digital, executada em 2024.
Toda a investigação ficou a cargo da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, braço da PF que atua contra fraudes eletrônicas. A atribuição sobre esse tipo de crime é da Justiça estadual, mas a PF assumiu o controle da investigação porque a quadrilha operava em vários Estados.
Os alvos da Operação Tripeiros deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. Em nota, a PF reafirmou seu “compromisso com o combate à criminalidade cibernética e à proteção do sistema financeiro nacional”. A meta da PF é desarticular toda a rede criminosa e recuperar os recursos desviados.
Júlio Rossato
