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Empresários de Maringá são alvos de operação acusados de criação de sites falsos e abertura de empresas para lavagem de dinheiro

Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na Operação Touro Negro, que investiga empresários que montavam lojas virtuais, vendiam e não entregavam produtos, além de lavagem de dinheiro em Maringá.

Empresários de Maringá são alvos de operação acusados de criação de sites falsos e abertura de empresas para lavagem de dinheiro

Policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão em operação contra empresários em Maringá

Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7, na Operação Touro Negro. Os alvos são endereços de dois empresários de Maringá. Os investigados montavam lojas na internet, vendiam e não entregavam os produtos. A operação está em andamento.

Um dos empresários foi preso em flagrante por porte de arma de fogo. Ele pagou uma fiança de R$ 10 mil e foi liberado.

Investigação desde 2020

A investigação foi iniciada em 2020, na cidade de Osasco (SP), após denúncia de que teriam criado um site falso para a venda de eletrônicos, tendo lesado milhares de pessoas. As contas bancárias estavam em Maringá. Foram identificadas várias empresas em Maringá, além de lotéricas e restaurantes, utilizadas para lavagem de dinheiro, incorporando os valores obtidos por meio ilícito ao patrimônio, e voltando para o mercado como de origem aparentemente lícita, segundo o delegado de estelionato Fernando Garbelini.

Mandados cumpridos

Foram cumpridos 8 mandados judiciais, incluindo busca e apreensão residencial e de veículos, onde seis veículos de luxo, pertencentes aos empresários, foram apreendidos. As investigações continuam para descobrir o destino do dinheiro e recuperá-lo, já que existem milhares de vítimas no país que aguardam recuperar o dinheiro.

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